פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר (רביעי) לבית משפט המחוזי הכלכלי בתל אביב כתב אישום נגד אחמד קסאס, יוסף מנצורה, ראלב אבו עג’וואה, לירון אוזן, אליהו (אלה) עזרא, יורם קצב, ניסים פינס, מקסים ביטן, אמין יעקובי ונגד חברות בבעלותם של מנצורה, אוזן, עזרא וקצב – אחיו של הנשיא לשעבר.

במרכז כתב האישום נמצא החשד להתנהלות מאורגנת ושיטתית שבבסיסה מערך של הפצת חשבוניות מס כוזבות וניכוי חשבוניות מס בסך של כחצי מיליארד ש”ח, הלבנת הון, סחיטה באיומים, מעשי מרמה ועבירות נוספות, שבוצעו לכאורה במשך חמש שנים.

על פי כתב האישום, הפעולות המתוארות לעיל נעשו במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס, והמעשים נעשו בנסיבות מחמירות בתיחכום ותוך שנעשה שימוש בחברות ואנשי קש.

עוד צויין בכתב האישום, כי בשנים 2022-2021 פעל קסאס באתר בנייה של קבוצת רכישה בשכונת ‘המחנה’ בקריית מלאכי. במסגרת פועלו באתר הבנייה שהוקם עבור עשרות חסידי חב”ד, איים קסאס על רוכשי הדירות באתר, וזאת מנת לקבל סך של 1.3 מיליון שקלים מתקציב המיועד לבנייה.

פרויקט הבנייה בקריית מלאכי נוהל על ידי מקסים ביתן, שבקשר אליו העבירו קסאס ומנצורה חשבוניות מס כוזבות.